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1月29日，在福建福州一处山脚下的田地里，来自上海黄浦的公安民警在一个1米多长的坑里挖出了两桶现金人民币。是谁把巨额现金埋在地下，为什么警察要亲自“挖钱”？这一切都是从一起诈骗案开始的。

事先精心设计了一个骗局，设置了退出通道，雇佣员工扮演业务双方的角色。打着买方需要向卖方展示资金实力(即“曝光”)的幌子，“过桥资金”达1亿元。日前，上海警方接到受骗当事人报警后快速反应，坚持破案追逃，经过缜密侦查，成功破获一起案值上亿元的巨额诈骗案。在沪、闽两地，以犯罪嫌疑人傅为首的诈骗团伙被链条摧毁，20余名犯罪嫌疑人落网。目前，已追回受骗方经济损失8100余万元，其余款项已明确去向，正在全力追回中。

“光明资本”骗局转走1亿

1月21日，上海某贸易公司员工何某经人介绍认识了自称是某贸易公司法定代表人的兰某凤及其朋友英。交谈中，兰、陈表示近期想与福建某公司做石材生意，需要向对方“亮出本钱”，以显示公司的经营状况和资金实力。他们希望向何先生的公司借1亿元人民币作为“过桥资金”，并保证只持有3个小时。在征得其公司法定代表人同意后，何先生收取“好处费”20万元，并口头约定于1月24日在北京东路兰某峰公司(实际为应租赁的民宿)进行转账。

1月24日下午，何先生如约而至。除兰、人外，还有自称是兰某峰生意伙伴的黄等人。看到“做生意的双方”都在，何先生对他没有怀疑，即按照约定，向兰某峰提供的银行对公账户转账人民币1亿元。之后，陈某英借口当晚安排答谢宴先行离开，而何先生则在现场与兰某峰等人聊天，等了3个小时再将钱转回来。然而仅仅过去半个小时，何先生突然发现账户内的资金被转走了好几次，发现被骗后报警。

破案，追逃，同步推进。

上海市公安局黄浦分局民警接到报警后，立即赶赴现场将犯罪嫌疑人兰某峰、黄某等4人抓获，并立即成立专案组开展案件侦查、研判、追踪工作。短短9个小时，另一名提前逃离现场的犯罪嫌疑人陈某英被抓获归案。1月25日，专案组经过沿线深挖，在虹口区某商厦内将该骗局背后的主要犯罪嫌疑人付某抓获。和他在一起的一张分工表，详细标注了骗局中每个人的角色和任务。警方据此迅速将该诈骗团伙的其余嫌疑人逐一抓获。

同时，警方坚持破案追逃，根据案件侦查进展动态梳理涉案账户和资金流向，按照“发现一个就付一个”的原则，及时止付冻结涉案嫌疑账户，阻断涉案资金流向，最大限度避免受骗方财产损失。5天内，专案组分赴江苏、江西等5省7地，成功止付、冻结涉案资金5400余万元人民币。

在1米深的土壤中挖出巨额现金。

在此基础上，专案组坚持全链条打击，深挖隐藏在案件后端的“洗钱取款”犯罪团伙，并于1月29日在福州将负责取款的犯罪嫌疑人林某福抓获，发现其在福的授意下，已将取款的钱款分散藏匿于亲友处，并掩埋于野外。

据此，民警在精心梳理陈与人的社会关系后，先后从其涉案亲属处起获人民币2490万元，在福记后脚下田地里1米多深的坑中挖出人民币两桶160万元，从取款组犯罪嫌疑人林等人处起获人民币3万元。

通过不懈努力，警方已成功追回涉案资金8100余万元。陈某付、英等21名犯罪嫌疑人已被黄浦警方依法采取刑事强制措施，其余涉案资金及犯罪嫌疑人情况仍在全力侦办中。

揭露一个精心设计的骗局

嫌疑人到案后如实供述了作案过程，一个精心设计的骗局浮出水面。原来，付作为案件的主要嫌疑人，精心策划了这场骗局，事先做了严密的计划。一方面，他指示陈某英国招募人员策划并实施了针对何先生的骗局；另一方面，其被安排在福建的亲戚林某福，千方百计打通所有取款环节，准备诈骗成功后转账。

就这样，英唆使上述人员共同实施了向何先生借“过桥资金”进行“曝光”的所谓骗局。钱到后，英趁机逃跑，而躲在幕后的傅立即按既定计划转移赃款，并梦想着通过牺牲蓝、黄来隐藏自己。然而，天网恢恢，疏而不漏，傅和最终还是没有逃脱警方的追捕。

所谓“曝光”，一般是指一方在经济活动中向另一方展示其资金实力，以促成合作或交易的行为。一般情况下，“亮资”方应该是用自己的真实资金进行展示，从而取得对方的信任，进而顺利开展经济活动。但在现实中，一些公司可能会因为各种原因，一时收不到足够的资金，就会通过短期借款制造资金充裕的假象，从而可能引发商业欺诈，甚至诈骗等违法犯罪行为。此时，对于资金出借人来说，如果明知“光明资本”一方有诈骗的故意，还促成共同诈骗，则涉嫌共同犯罪。

本案中，犯罪嫌疑人虚构了“做石材生意需要借钱”的情节，安排人扮演买方和卖方的不同角色，精心设计了针对投资人的“曝光”骗局，使投资人信以为真，最终导致被骗巨款。

警方提醒，在经济活动中，双方都应诚信展示自己的资金实力，不能以借贷的方式恶意虚增资金，更不能从事诈骗等违法犯罪活动。出借资金前，出借人必须充分考察对方的真实性，涉及金额较大的资金必须符合相关规定。千万不要为了一时之利，陷入不法分子精心设计的骗局。如果发现被骗，要及时向公安机关报案，积极配合其提供证据线索，争取最佳破案时机。

记者|颜李梦

来源:上海法治报