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股票代码:300969股票简称:恒帅股票公告编号: 2021-021

宁波恒帅股份有限公司关于控股2021

第一次临时股东大会即时公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波恒帅股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)于2021年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上。本次股东大会以现场投票和网络投票的方式召开。为方便公司股东在股东大会上行使表决权，现公司2021年第一。

一、会议基本情况

1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司第一届董事会。

3.会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

网络投票时间:通过深交所交易系统的具体投票时间为:2021年5月6日上午9: 15至9: 25，上午9: 30至11: 30，下午13: 00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月6日9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票两种表决方式中的一种，不能重复投票。如有重复投票，将按以下规则处理:

(1)同一份额重复进行现场或网络投票的，以第一次有效投票为准；

(2)同一份额通过网络重复投票的，以第一次有效的网络投票为准。

6.与会者:

(1)在登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的登记日为2021年4月26日。于2021年4月26日股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。股东代理人不一定是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应出席股东大会的其他人员。

7.会议地点:浙江省宁波市江北区童宁路399号公司一楼会议室。

二。会议审议的事项

1.关于变更公司注册资本、公司类型、修改公司章程及办理工商变更登记的议案；

2.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

第一项提案为特别决议，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；

第二项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况。

三。提案编码表

四。会议登记方法

2.注册地点:浙江省宁波市江北区童宁路399号公司证券部；

3.注册方式:

(1)自然人股东凭本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。；

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股证明、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；

(3)委托代理人凭身份证原件、授权委托书、客户证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

(4)异地股东可持上述相关文件以信函或传真方式登记(须于2021年4月29日17:00前送达或传真至本公司)，不接受电话登记。

4.联系信息

会议联系人:姜瑜

电话:0574-87050870传真:0574-87050870

Email:jiangy@motorpump.com

地址:浙江省宁波市江北区童宁路399号，邮编315033。

5.有关注意事项

(1)出席现场会议的股东和股东代理人应于会议前半小时携带相关证件原件到会场登记。

(2)本次会议预计会期为半天。计划出席会议的股东应自行安排食宿和交通，相关费用自行承担。

5.参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

不及物动词其他事项

1.股东登记表和授权委托书见附件2。

七。参考文件

1.第一届董事会第十二次会议决议；

2.第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会为股东提供了网络投票平台。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票程序

1.投票代码:350969

2.投票简称:恒帅票。

3.填写投票意见。对于非累积投票议案，填写投票意见:同意、反对、弃权。

4.对一般提案进行表决的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对同一提案重复投票时，以第一次有效的投票为准。股东先对分议案进行表决，再对总议案进行表决的，以已经表决的分议案的表决意见为准，其他未表决议案的表决意见为准；先对总议案进行表决，再对分议案进行表决的，以总议案的表决意见为准。

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2021年5月6日交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.股东通过互联网投票系统的投票时间为2021年5月6日上午9:15-15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票时，需要根据《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引》(2016年修订)的规定进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指南一栏中找到。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn，通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

股东名单

日期:年、月、日

委任状

我在此授权(身份证号码。:)代表本人(公司)出席宁波恒帅股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人行使表决权。如无指示，代理人将酌情投票。

注:1。同意本议案的，在本议案“同意”栏内打“√”；如反对议案，在议案“反对”栏内打“√”；如弃权，请在议案的“弃权”栏内打“√”。

2.涂改的选票无效。同时，两个或两个以上选项中打“√”的视为无效票。

3.受托股东未对某一审议事项的表决意见作出具体说明或者对某一审议事项有两个以上说明的，受托人有权按照自己的意愿决定对该事项进行表决。

4.委托书剪报、复印件或按上述格式自制均有效；委托书必须加盖单位公章，并由法定代表人签字。

委托股东(个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托股东的身份证或营业执照号码:

委托股东持股数量:委托股东证券账号:

委托人持股性质:

受托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:委托日期:

委托有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

股票代码:300969股票简称:恒帅股票公告编号: 2021-019

宁波恒帅股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了公司关于2020年年度报告及其摘要的议案。

为使投资者能够全面了解公司2020年的经营情况、财务状况和未来发展规划，公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要于2021年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。请投资者注意向其咨询。

股票代码:300969股票简称:恒帅股票公告编号: 2021-020

宁波恒帅股份有限公司

2021年第一季度报告披露提示公告

宁波恒帅股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》。

为使投资者能够全面了解公司的经营和财务状况，公司《2021年第一季度报告》于2021年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。请投资者予以关注。