忠旺集团(忠旺集团贷款4200亿)[通俗易懂]

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记者|侯瑞宁

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根据美国司法部的最新判决，与中国忠旺控股有限公司(以下简称中国忠旺，01333)创始人刘忠田关联的6家公司。香港)，被裁定涉嫌逃避关税18亿美元罪名成立。

当地时间4月11日，美国司法部表示，与刘忠田有关联的6家公司因参与欺诈活动，被美国联邦地方法院责令缴纳18.3亿美元(约合人民币116.51亿元)罚款，并被判处5年缓刑。

这6家公司包括刘中天实际控制的两家铝业公司，分别是完美美铝及其子公司完美美铝收购；刘忠田购买的四家仓储公司分别位于安大略省、尔湾省、丰塔纳省和里弗赛德省。

根据美国司法部的数据，从2011年到2014年，上述公司向美国出口了220万个没有真实客户的铝托盘。绝大多数铝托盘通过洛杉矶和长滩的港口进入美国，存放在南加州的四个大型仓库中。还没有卖出去。

今年3月24日，美国联邦地区法院的一名法官下令没收被扣押的铝制托盘，该托盘目前总估值约为7000万美元。

美国司法部还指出，上述公司夸大了中国忠旺的价值，并通过虚假销售铝材欺骗投资者。

刘中天在美国的官司已经过去两年多了。2019年，洛杉矶大陪审团以24项罪名起诉刘中天。

去年7月，美国司法部加州中区检察官办公室发布公告，指控刘中天违反倾销法规，在向美国出口铝时利用其六家加州关联公司逃税18亿美元。

在2021年8月为期9天的审判结束时，美国的一个联邦陪审团认定这6家公司犯有1项共谋罪、9项欺诈罪等等。

8月24日，中国忠旺发布公告称，与指控中提及的加州六家公司不存在控制关系，公司控股股东也不是加州相关公司的实益拥有人。此后，中国忠旺对此诉讼再无公开回应。

中国忠旺的母公司是中国忠旺集团(以下简称忠旺集团)。忠旺集团于1993年由刘忠田创建于辽宁，是全球和亚洲第二大R&D工业铝挤压产品制造商。

中国忠旺主营业务为R&D，生产和销售铝加工产品，已形成工业铝挤压、深加工和铝压延三大业务板块。

2009年5月8日，中国忠旺在港交所上市，成为2008年金融危机以来全球最大的IPO项目。刘中天以260亿港元的身家成为新内地首富，还拥有“中国铝业大王”、“亚洲铝业大王”等称号。

2016年3月，刘忠田辞去中国忠旺CEO职务，2017年11月，辞去董事长职务，但仍为公司控股股东。

2018年，刘中天以33亿美元(约合人民币210亿元)的身价登上福布斯全球富豪榜。

此后，随着中国忠旺股价的下跌，刘中天的身价也在逐年下降。2019年胡润全球富豪榜显示，刘中天身价165亿元；2020年降至120亿元，2021年降至80亿元。

自2009年以来，美国对中国忠旺发起了多起反倾销调查。2010年下半年，美国商务部对中国输美铝型材发起反倾销和反补贴调查。中国忠旺也收到了美国的双反调查文件。

2011年3月29日，美国商务部对中国铝型材企业作出终裁，对中国忠旺输美部分铝型材征收反倾销税和反补贴税，其中反倾销税税率为33.28%。

2016年以来，中国忠旺多次希望借钱回A缓解债务困境，但一直未果。

中国忠旺自去年8月30日起停牌。

去年10月，中国忠旺表示，旗下子公司辽阳忠旺精铝有限公司、辽宁忠旺集团有限公司及其子公司经营困难严重。与此同时，三名独立非执行董事全部辞职。

当年12月，中国忠旺被恒生指数淘汰。

2020年，中国忠旺实现营业收入204.02亿元，同比下降13.49%；实现净利润17.89亿元，同比下降40.79%。

今年3月31日，中国忠旺发布公告称，因相关业绩准备需要额外时间，将延迟公布2021年年报。同时，公司股票将继续停牌。截至记者发稿时，年报尚未发布。

新闻界面就上述美国司法部判决等问题联系中国忠旺，截至发稿未得到回应。