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股票代码:002653股票简称:海思科公告编号: 2022-045

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情况。

一.会议的召开和出席

2.现场会议地点:四川海斯克制药有限公司办公楼三楼会议室

3.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日上午9:15至9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过互联网投票系统投票时间为:2022年5月18日9:15-15:00之间的任意时间。

4.召集人:海斯克制药集团股份有限公司董事会

5.主持人:董事长王军民先生

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.会议出席率:

(1)股东出席情况:

现场和网络投票的股东及其代理人共计32人，代表828，542，761股，占上市公司有表决权股份总数的76.9530%。其中，现场投票股东4人，代表79，526.96万股，占上市公司有表决权股份总数的73.8627%；网络投票股东28人，代表33，273，161股，占上市公司有表决权股份总数的3.0903%。

(2)中小股东(除董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)出席会议的一般情况:

现场和网络投票的股东及其代理人共有29人，代表34，649，161股，占上市公司有表决权股份总数的3.2181%。其中，现场投票股东1人，代表137.6万股，占上市公司有表决权股份总数的0.1278%；网络投票股东28人，代表33，273，161股，占上市公司有表决权股份总数的3.0903%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二。动议的审议和表决

1.审议通过了2021年度财务报告。

表决结果为:同意828，540，961股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9998%；反对1，800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

其中，中小投资者投票34，647，361股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的99.9948%；反对1，800股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

2.审议通过了公司2021年年度报告及其摘要。

3.审议通过了2021年度董事会工作报告。

4.审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

6.审议通过了2021年度利润分配预案。

7.审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

8.以特别决议方式审议通过了《关于解除限售及回购注销部分限制性股票未完成条件的议案》。

表决结果为:同意427，614，561股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9996%；反对1，800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

其中，中小投资者投票33，271，361股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的99.9946%；反对1，800股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的0.0054%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

9.《关于变更公司注册资本及修改的规定:议案》

表决结果为:同意826，181，734股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.7150%；反对股份2，361，027股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的0.2850%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

其中，中小投资者投票32，288，134股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的93.1859%；反对2，361，027股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的6.8141%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

10.审议通过了《关于控股公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果为:同意34，647，361股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的99.9948%；反对1，800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

关联股东王军民先生、范秀莲女士、Kevin Z先生为一致行动人，分别持有39，955.04万股、22，346.56万股、17，087.76万股。三个股东都放弃了投票。

11.“关于修改:条例草案”

12.《论修改》

13.审议通过《关于修改议案的议案》

14.审议通过《关于修改议案的议案》

15.审议通过了《关于修改议案》

三。律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李紫薇、李晓辉见证了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。会议召集人具备召集本次股东大会的资格；而列席会议的人是有法律资格的；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四。参考文件

1.由出席董事和记录员签名并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.北京中伦(深圳)律师事务所关于海斯克制药集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

海斯医药集团股份有限公司董事会

2022年5月19日

股票代码:002653股票简称:海思科公告编号: 2022-046

海斯克制药集团有限公司。

关于减少注册资本和通知债权人的公告

债权人关于回购股份的通知

思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)审议通过了《关于变更公司注册资本及修改的规定:议案》(详见公司于2022年5月9日刊登在巨潮资讯网等公司指定的信息披露媒体上的相关公告)。上述议案已经本公司于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过。

公司总股本由107，668.622万股减少至107，560.747万股，注册资本由107.6686万元220元变更为107.5607万元470元。

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，本公司特此通知债权人，自本通知公告之日起45日内，要求本公司以有效的债权文件和凭证清偿债务或提供相应的担保。债权人逾期未向公司报告上述要求的，不影响其债权的效力，相关债务(义务)由公司根据原债权文件继续履行。

债权人可以当场、通过邮件、电子邮件或传真申报债权。具体方式如下:

1.报名时间:2022年5月19日至2022年7月2日9:30-11:30、13:30-16:30(周末和法定节假日除外)。

2.债权申报所需材料:

(1)我公司债权人可凭证明债权债务存在的合同、协议等文件的原件及复印件向公司申报债权。

(2)债权人为法人的，需携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明；委托他人申报的，除上述证件外，还应携带法定代表人的授权委托书原件及复印件、代理人的有效身份证件。

(3)债权人为自然人的，需携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述证件外，还应携带授权委托书原件及复印件、代理人有效身份证件。

3.申请地点及申请材料送达地点:成都市温江区百里路136号董事会办公室。

联系人:董事会办公室

邮政编码:61130

电话:028-67250551

FaxNo。: 028-67250553

电子邮件:haisco@haisco.com

4.其他:

(一)邮寄申报的，以邮寄邮戳日期为申报日期；

(2)以传真或邮件方式提出申请的，申请日为公司相应系统收到文件的日期。请注明“债权申报”字样。

董事会

2022年5月19日